Новости и аналитика Новости Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг
KostyaKlimenko / Depositphotos.com

На лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, распространяются отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов (ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Речь идет о случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими;
  • купля-продажа организаций (письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 г. № 04-00-07/17775).

При наличии оснований полагать, что названные сделки или операции осуществляются или могут быть осуществлены в преступных целях, лица, оказывающие такие услуги, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган. Сообщается, что для этого им нужно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-9000-63 https://svoymarket.com/ekaterinburg/remont-tehniki/remont-holodilnikov-na-domu-260 https://svoymarket.com/nizhniy-novgorod/delovie-uslugi/naruzhnaya-reklama-v-nizhnem-novgorode-ot-reklamnogo-agentstva-269 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/priem-metalloloma-vyvoz-metalloloma-demontazh-loma-v-moskve-i-mo-197 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-lux-asn-12000n-1-c-18 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-12000-n-55 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/resanta-lux-asn-1000n-1-c-11 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-8000-50 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-15000-hp-36 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-25000-3-96 https://svoymarket.com/samara/otoplenie-i-ventilyaciya/teplyy-pol-oriental-drim-obogrev-doma-otoplenie-dachi-184 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-apparat-svarochnyy-invertornyy-patriot-127 https://svoymarket.com/ekaterinburg/drugoe/skupka-stiralnyh-mashin-avtomat-263 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-pistolet-dlya-vyazki-armatury-143 https://svoymarket.com/novosibirsk/remont-i-stroitelstvo/remont-teplicy-montazh-192 https://svoymarket.com/tver/remont-i-stroitelstvo/servis-obsluzhivanie-promyshlennogo-oborudovaniya-remont-chastotnikov-chpu-113 https://svoymarket.com/moskva/oborudovanie/mashina-dlya-moyki-plastmassovyh-yashchikov-asp-mmot-300-216 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-energiya-ibp-garant-750-233 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-vibroreyki-136 https://svoymarket.com/moskva/oborudovanie/mashina-dlya-moyki-plastmassovyh-yashchikov-asp-mmot-300-216 https://svoymarket.com/sankt-peterburg/predlozheniya/obshchiy-zhurnal-rabot-prilozhenie-1-k-prikazu-ot-2-dekabrya-2022-g-n-1026pr-60-listov-239 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-25000-3-96 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-5000-n-49 https://svoymarket.com/moskva/sad-i-ogorod/moyka-vysokogo-davleniya-huter-m165-pw-80 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-9000-52 https://svoymarket.com/moskva/stroymaterialy/pronikayushchaya-gidroizolyaciya-kristallizol-gidrofobizator-255 https://svoymarket.com/angarsk/gotoviy-biznes/neft-podgotovlennaya-tovarnaya-postavki-158 https://svoymarket.com/moskva/klimaticheskaya-tehnika/ozonator-ionizator-altay-dlya-vody-i-vozduha-ot-proizvoditelya-oplata-pri-poluchenii-186 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-15000-67 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-15000-67 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-1500-n-43 https://svoymarket.com/moskva/elektroinstrumenty/svarochnye-apparaty-resanta-sai-190k-74 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-9000-52 https://svoymarket.com/moskva/stroymaterialy/kristallizol-w12-kistevoy-250 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-gibridnyy-stabilizator-energiya-hybrid-150000-3-101 https://svoymarket.com/feodosiya/prodazha-doma/dom-285-m2-poseleniya-izhs-4-sot-174 https://svoymarket.com/saratov/otoplenie-i-ventilyaciya/teplyy-pol-spyheat-shd-15-150-0-9-1-2-m2-150-vt-10-metrov-188 https://svoymarket.com/volgograd/elektroinstrumenty/arenda-prokat-vibroreyki-136 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/invertory-energiya-ibp-garant-750-233 https://svoymarket.com/moskva/elektrika/trehfaznyy-stabilizator-resanta-asn-9000-3-em-85 https://svoymarket.com/klin/elektrika/remont-transformatorov-generatorov-krupnyh-elektricheskih-dvigateley-112 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-8000-hp-34 https://svoymarket.com/penza/oborudovanie/zavesy-pvh-v-penze-izgotovlenie-i-prodazha-196 https://svoymarket.com/moskva/elektroinstrumenty/svarochnye-apparaty-resanta-sai-160-73 https://svoymarket.com/korolev/remont-i-stroitelstvo/stroitelstvo-domov-pod-klyuch-230 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-voltron-1500-hp-30 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-asn-3000-46 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-ultra-15000-67 https://svoymarket.com/sankt-peterburg/ruchnye-instrumenty/kamnekolnye-klinya-diametr-38-mm-dlina-600-mm-267 https://svoymarket.com/moskva/drugoe/energiya-classic-5000-58
Бизнес площадка и доска объявлений нового поколения!Откройте свой онлайн-магазинСвой личный блогПокупайте и продавайте товары безопасно!
https://films.stroy-tek.su
https://www.stroy-tek.su
https://utorrentfilmi.stroy-tek.su
https://steambuy.stroy-tek.su
https://tsargrad.stroy-tek.su
https://60-minut.stroy-tek.su
https://100ballnik.stroy-tek.su
https://rufilmtv.stroy-tek.su
https://sorokanews.stroy-tek.su
https://championat.stroy-tek.su
https://qostanay.stroy-tek.su
https://stoigr.stroy-tek.su
https://5finansymm.stroy-tek.su
https://arhtehnoplus.stroy-tek.su
https://koranchitat.stroy-tek.su
https://blogfreo.stroy-tek.su
https://more-novinok.stroy-tek.su
https://certificatione.stroy-tek.su
https://bellady.stroy-tek.su
https://sexgorod.stroy-tek.su
https://kokose.stroy-tek.su
https://protinok.stroy-tek.su
https://sexdoma.stroy-tek.su
https://sexreal.stroy-tek.su
https://pornrusskoe.stroy-tek.su
https://abc001.stroy-tek.su
https://fapguru.stroy-tek.su
https://pornoall.stroy-tek.su
https://0porno.stroy-tek.su
https://prosto.stroy-tek.su
https://pornolabe.stroy-tek.su
https://etotope.stroy-tek.su
https://pornohui.stroy-tek.su
https://sexsosedki.stroy-tek.su